揭秘比特币场外交易的奇葩骗局(揭秘比特币场外交易的电影)

你知道揭秘比特币场外交易的奇葩骗局吗？今天小编就给大家整理一些相关信息，希望对大家有所帮助哦！

导 读像其他货币和商品一样，比特币通常在交易所或者场外交易。

场外交易常见于在某些场内交易无法交易的时候，或者一些超过五万美金的交易(即“大宗交易”) 。

而在交易的过程中，骗局无处不在。

本文将为你揭秘几个场外交易的经典骗局。

希望投资者们可以从这些案例中吸取教训。

成为一个场外交易者的门槛是非常低的，唯一的要求就是资金。

根据交易规模，场外交易者通常选用网络平台，比如Coincola或者Localbitcoin，实体商店，或者简单的电报还有email 来执行商业交易。

交易方式也多种多样，一些平台同时接受现金和电汇，而有些可能只接受其中一种，还有一些会接受其他形式的付款，诸如西联汇款。

1、法律风险场外交易者要承担广泛的风险。

首当其冲的是法律风险，比如不知情的交易者被卷入洗钱活动中。

即使比特币交易在包括香港在内的很多地方不受监管，现有的交易机构还是强制要求交易双方要与对方进行尽职调查。

“警惕洗钱/恐怖主义融资风险!提高防范意识，对于不寻常和可疑的交易，积极评定是否是洗钱/恐怖主义融资行为”一份香港海关总署贴出的告示如是写道。

2、骗局和陷阱但是即使交易场所一丝不苟的遵守KYC(知晓你的客户)原则和反洗钱流程，也并不能保护交易者免于无时无刻叮上来的骗局和陷阱。

常见的，网络钓鱼邮件能获取交易者的电子邮箱和云存储凭证。

使用从被盗者收件箱里发现的信息，攻击者能够代替被盗者联系之前合作过的企业和个人，并将资金骗到自己的钱包里。

比如作为一个授信买家发布交易信息，要求先转比特币再付钱。

如果攻击者能够长时间的监听邮件，他们便可以介入被骗人的交易当中，并在合适的时机代替受害者与客户沟通，然后通过改变账户信息，引导客户将资金打到攻击者的账户中。

去年，香港发生了这样一类案件：场外交易者将骗来的收入转移为比特币，因为比特币转账交易更快捷，而且不会被抓捕到。

3、场外交易者变成不知情的共犯在这个案件中，诈骗分子往往售卖无形的商品，比如邮轮船票，或者景点门票。

诈骗犯要求一个毫无戒备的买家提供个人信息，包括姓名和护照副本。

总之，这一切看上去像是一场正规的旅游产品购买过程。

诈骗分子然后用受害人的名义联系场外交易者进行交易，要求购买上述门票费用等额的比特币。

诈骗分子会提交受害人的个人信息，并且要求交易者也提供个人信息，包括银行账户和护照扫描件(这是常见的尽职调查程序)。

诈骗分子用这些文件去取信受害人，受害人往往毫无知觉，汇款给交易者。

因为他们以为得到了卖家的个人信息，也确认过汇款账户和姓名一致。

他觉得万一交易出现问题，自己可以凭这些信息，从警察那儿得到帮助。

当受害者汇款给交易者，交易者收到钱，把比特币转给诈骗分子，然后诈骗分子就带着比特币跑了。

而交易者和受害者因为从没有直接交流，他们会花不少时间才意识到被骗了。

警察往往从交易者和受害者口中，调查不出什么有用的线索。

受害者能不能追回他们失去的金钱，要取决于他们是如何汇款的。

至于交易者，基本上没什么可能把他们的比特币拿回来了。

4、价值100,000比特币的诈骗交易最近在数字加密社区发生了一场特别奇葩的骗局。

主要手段是通过一些不太熟悉数字加密货币规则和流程的人。

他们在LinkedIn和Facebook这些社交网络上收到陌生人的来信，宣传自己在寻找比特币交易者，帮助收购/出售从矿工或者机构投资者手中的数字货币，并给介绍人一笔佣金。

对那些没有数字货币交易概念的人对100，000比特币这个金额毫无概念。

这有点类似于著名的尼日利亚邮件事件，诈骗邮件经过特别的设计，确保剔除聪明和懂行的人。

发送出成百上千的诈骗邮件没什么成本，但是要引诱那些上当的人，需要大量的人力和时间。

通过剔除掉精明不上当的对象，诈骗犯可以更高效的实施骗术。

为了小小的佣金，接收者用他们的声誉和能量来寻找身边的数字货币交易者。

诈骗者认为：从老朋友口中推荐来的生意，以及想要促成这笔大交易完成的心愿会让场外交易者放下心理防备。

不由自主的交易者会自己跨过所有的障碍，然后这些诈骗者会说需要收到10万美金的小汇款来确任交易者的购买力，然后等到交易者完成转账，就没有然后了。

Dave Chapman，场外交易公司Octagon Strategy的主席说他们公司从没被骗过 “这世道，愚蠢的投机者多的让骗子都忙不过来。

”同时他也表示，“我们基本每天都要碰到10个以上这样的骗子请求。

”5、如何保护你自己：别轻信，多质疑核实资金来源的真实性在比特币交易中是没有意义的。