左手币圈，右手毒贩，币圈“央行”Crypto Capital究竟是什么来历？

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作者丨中本愚编辑丨门人运营丨一百 小石头币安：曾使用过Crypto Capital的银行服务。

KarKen：尽管现在断绝联系了，但以前我们和Crypto Capital很亲密。

Bitfinex：以前觉得，Crypto Capital的出现，满足了大家的需求。

但现在觉得Crypto Capital是个骗子，它冻结了我的钱。

QuadrigaCX：Crypto Capital也冻结了我的钱。

波兰：我们抓了Crypto Capital的两个老板，而且马上就要审问他们了。

Crypto Capital：我身上的料还多着呢。

「加密货币“央行”总裁被捕」加密货币领域的“中央银行”，这是业内人给Crypto Capital的标签。

作为一家为币安、Bitfinex、KarKen等多家知名交易所提供诸如贷款、存储以及理财等多种“银行业务”的金融公司，它的触手遍布全球。

可以说，在加密货币行业Crypto Capital能量巨大。

然而，就是这样一个极具分量的金融公司。

它的总裁Ivan Manuel Molina Lee将在明天接受波兰政府方面更进一步的审问。

事情发生于10月24日晚间。

随着一架军机缓缓降落在波兰华沙机场，Lee被波兰警方依法逮捕。

其罪名是涉嫌通过Crypto Capital为一家哥伦比亚贩毒集团在加密货币交易所Bitfinex上洗钱。

Lee被捕之后，在波兰警方的押送下，没有多做停留便直接移交波兰中央调查局并接受其调查。

一直以来比特币因为其技术特性被很多犯罪分子运用在洗钱、非法交易等领域，然而，让人意想不到的是，Crypto Capital这家声名在外的公司的老板会因为涉嫌洗钱而锒铛入狱。

对于突如其来的“负面”，Bitfinex交易所急忙撇清关联，大喊“冤枉”，称自己也是受害者。

此前，坊间一度传闻认为Bitfinex极度依赖于Crypto Capital。

但该传闻却被Bitfinex官方矢口否认，并表示，自己也正打算找Crypto Capital讨回被“冻结”的8.5亿美元。

无独有偶，10月28日，美国纽约南区联邦检查官对Crypto Capital首席执行官Oz Yosef提出三项刑事指控。

一份法庭文件证实，美国有关部门已对Oz Yosef提起诉讼，罪名包括合谋进行银行诈骗、合谋经营未经许可的汇款业务。

随着两位高管接连“锒铛入狱”，一张笼盖Crypto Capital秘密的大幕也即将被解开。

「一出生便“声名狼藉”」最初的Crypto Capital诞生于2013年的6月的巴拿马。

当时它还不叫这个名字，而是叫做Crypto Financial。

时年8月，该公司通过同样位于巴拿马的金融服务公司Havelock Investments进行募资。

意在筹集30000枚比特币，折合当时价格，约为30万美元。

同时，Havelock同样也曾为另一家比特币初创公司Neo and Bee进行过募资。

但此后不久，Neo and Bee公司创始人因警方对其展开涉嫌商业欺诈的调查而逃走。

此外，Havelock也曾为加密货币领域中有名的比特币赌博网站Satoshi Dice发行过股票，该赌博网站同样也曾遭到SEC（美国证券交易委员会）的处罚。

或许是巧合，也或许是命运使然，与Havelock有关的两个区块链项目接连“出事”，注定了Crypto Capital的未来将备受争议。

2015年10月，经Havelock从中转圜，一家由Erik Voorhees创立的加密货币交易所Coinapult与Crypto Capital合并。

这个Voorhees便是上文中Satoshi Dice的创始人。

百河汇聚，终归大海。

伴随着污点与泥沙，Crypto Capital刚一出生便“声名狼藉”。

此后，Crypto Capital又被瑞士公司Global Trade Solutions收购。

就在此时，本文的主人公Lee登场了，他的名字赫然出现在了Global Trade Solutions的注册文件上，身份是“代理董事”。

不过虽然出生带着“原罪”，但因为加密货币的发展以及市场的缺陷，使得Crypto Capital能够迅速崛起并在加密货币市场站稳脚跟。

对于加密货币交易所而言，其业务开展和发展需要银行提供的服务，但出于对洗钱的担忧，很多银行其实并不愿意为这些交易所或加密货币公司提供服务，这在某种程度上给了Crypto Capital发展的土壤和空间。

对于Crypto Capital而言，其运行方式非常简单，就是单纯的壳子套壳子。

不断地建立空壳公司，再利用这个空壳公司获得银行账户，然后通过这些账户从事洗钱等非法活动，直到该账户被查封，然后再使用另一个银行账户。

如此这般、周而复始。

「操盘团队信息成谜」Crypto Capital公司仿佛一个谜，因为除了一个挂名董事Lee以外，我们很难再找到其他团队成员的身份信息。

今年4月，纽约总检察长办公室指控Bitfinex涉嫌洗钱活动时，曾公布一则聊天记录。