如何识破加密货币市场操作？四大伎俩曝光一下

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作者：Kevin Pan，毕业于滑铁卢大学软件工程专业，从事网站编程、以太坊 DApp 开发编译：Perry Wang说加密货币市场的表现有别于传统市场，过于轻描淡写了。

加密货币市场是一个萌芽中的全球市场，24*7 不间歇运转，效率低下，管理混乱，曾经出现了金融市场历史中最为狂野的几次价格剧烈动荡。

2017 年，比特币价格从 3,000 美元仅仅几个月狂飙至 2 万美元。

这段疯涨的历程中也是动荡起伏，常常在 24 小时内价格涨跌幅度达到 30%。

替代币的价格走势更是神鬼莫测。

很多人怀疑市场中充斥着「庄家黑手」，他们采用在传统金融市场属于非法的操作。

考虑到加密货币市场缺少监管约束，这种怀疑很可能是真的。

在萌芽中的市场上，操纵市场常常获利颇丰，每每还能逃脱惩罚。

如果操纵市场？以下是加密货币市场上比较常见的四种手法：幌骗幌骗，是指诈称将要执行某一特定交易，以影响市场情绪的伎俩。

最常见手法是挂出大额买单或卖单，实际却根本不想成交。

一旦成交价格触及挂单价格，交易者却迅速撤单。

虚假买入挂单，旨在拉高价格，而虚假卖单旨在将价格拉低。

虚假买卖挂单，终极目的是制造出超出实际的、虚假的买卖需求。

支持保证金杠杆交易的加密货币市场上，譬如 Bitfinex，尤其容易遭遇天量虚假挂单。

交易员可以利用杠杆交易融资融币，在交易委托上创造出比其手头资金高出几个数量级的买卖挂单。

空头和多头逼仓空头和多头逼仓是保证金交易的副产品。

当价格被拉高或被砸低后，出现一连串强制平仓，空头和多头逼仓出现了。

如果在某一价格区间会引发大量空头或多头仓位被强制平仓 爆仓，一旦实际成交价格进入这一区间，引发一系列爆仓，会带动价格进一步飙升或狂泻。

空头和多头逼仓会在很短时间内造成极大的价格波动。

空头和多头逼仓在加密货币市场屡见不鲜。

尽管确实会发生这类情况，但采取这种手法操纵价格引发一连串爆仓，是非法的。

以下是一个空头逼仓操作手法：假设比特币价格近期一直上涨，目前价格为 8,300 美元。

一名交易员注意到有大量空头头寸，决定一直买进直至价格涨到 8,500 美元，其中部分空头仓位爆仓。

当空头头寸被强制平仓时，因为交易所需要回购空头借来的比特币，最初的爆仓引发级联效应，比特币价格走高引发更多空头爆仓。

因此，比特币价格一路走高至 8,800 美元，之后回落至 8,500 美元企稳。

在加密货币市场中，存在大量保证金杠杆交易，同时又缺乏严格监管，空头和多头逼仓非常常见。

拉高出货拉高出货也许是最为人所知的市场操纵手法。

当一小撮交易员引发更大规模投资者买进加密货币或股票时，就会将自己的头寸脱手获利。

当很多交易者同时买进时，价格会呈现飙升，而价格的瞬间飙升会引发外部更多投资者买进。

以后来者的利益为代价，内幕交易者就可以获利了结。

拉高出货典型特征是，价格突然上涨，之后则是很快大跌。

加密货币的拉高出货通常会配合在 Telegram 群或者微信群里放消息。

这些内幕交易者会选中某一币种，开始囤积仓位，然后在群里漏风说他们会在某天某一时段拉盘，以及透露抛出的目标价位。

这一消息放出来后，群里的用户开始买进这一币种。

通常这种内幕交易者总会很快清盘并获利，而多数跟风买进者都会蒙受损失。

加密货币拉高出货团伙在几个月前极为活跃，其中部分群甚至上演提前精心策划的合伙欺骗戏码。

美国证券交易委员会 SEC 和美国商品与期货交易委员会 CFTC 之后加紧采取行动打击相关拉高出货团伙。

2018 年 2 月，CFTC 悬赏 10 万美元举报拉高出货骗子。

此后操作的诈骗团伙数目大为减少。

「老鼠仓」对敲「老鼠仓」对敲是市场中伪造交易量，制造投资者对某一资产虚假兴趣的欺骗行为。

很高的交易量通常显示很多人在买卖这一资产，这意味着投资者对该资产兴趣浓厚。

有交易员通过对敲刷虚假交易，来认为增加该资产的交易量。

如果交易费较低的话，他们进行这一骗术的成本就会相对较低。

在替代币市场中，交易所和交易员刷交易量的行为普遍存在。