成都链安发布2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告

下面要带大家了解的是成都链安发布2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告，希望能给网友您带来不错的体验。

2022年，对于区块链和虚拟货币来说可谓是跌宕起伏、惊心动魄的一年，多起影响深远的事件发生给整个行业带来不小的震荡。

行业的震荡下，虚拟货币犯罪活动依然猖獗，并展现出了一些新变化、新冲突、新特征以及新趋势。

本报告将结合2022年区块链和虚拟货币领域发展大背景以及成都链安协助全国各地执法机关侦办的虚拟货币案件，从区块链&虚拟货币全球行业发展态势、虚拟货币犯罪概况、虚拟货币犯罪新趋势、虚拟货币犯罪打击难点及防范、虚拟货币法律监管等方面对2022年虚拟货币犯罪态势及打击情况进行分析和展现。

注：以下为《2022全球虚拟货币犯罪态势及打击研究报告》高光提炼版，公众号后台回复“研报”即可获取完整版报告。

（报告所有内容已做脱敏脱密处理）一、2022全球区块链安全态势（一）2022全球区块链安全形势依旧严峻据成都链安【区块链安全态势感知平台】监测显示，2022年全球区块链安全态势依然严峻，截止发稿前的不完全数据统计：2022年整个区块链生态发生主要攻击事件167起，因各类攻击造成的损失超36亿美元,较2021年攻击类损失增长了47.4%:其中，攻击事件主要发生在DeFi领域，共计113起，占比67.6%，导致9.47亿美元损失:跨链桥相关的安全事件虽然只有12起，但是导致的经济损失最多，达到18.88亿美元。

数据来源：成都链安【区块链安全态势感知平台】2022年，共有20条公链发生过主要安全事件，攻击事件主要发生在BNB Chain、Ethereum和Solana，这三条链上的安全事件占比超82.6%。

数据来源：成都链安【区块链安全态势感知平台】主要的攻击类型为漏洞利用、闪电贷攻击以及私钥泄露，这三类攻击类型占比超78%。

漏洞利用的攻击事件有87起，总损失达到了14.58亿美元。

数据来源：成都链安【区块链安全态势感知平台】（二）2022全球区块链关注度大事件1、乌克兰接受虚拟货币捐款2月26日，乌克兰政府的官方推特账户发帖说可接受比特币和以太坊捐款，并提供了两个钱包地址。

随后捐款蜂拥而至，三天内政府已经筹集了价值超过3000万美元的btc、ETH、DOT和其他数字资产。

2、拜登签署关于虚拟货币监管的行政命令3月9日，美国总统拜登签署《关于确保数字资产负责任发展的行政命令》，这是美国首次针对“数字资产”的发展和监管以行政命令的形式提出系统性的政府倡议。

3、Ronin被盗超6亿成DeFi史上最大攻击事件3月23日，NFT游戏Axie Infinity侧链Ronin验证器节点和Axie DAO验证器节点遭到入侵，被盗虚拟币当时价值超6亿美元，成为DeFi史上损失金额最高的安全攻击事件。

4、Terra大崩盘，殃及许多机构和项目由于原生稳定币UST的成功，在高峰期，Terra生态系统的价值超过400亿美元。

5月7日，因为巨鲸大幅抛售致使UST脱锚，遭遇挤兑。

Terra的算法推动LUNA大量增发，LUNA & UST因此进入死亡螺旋，最后导致崩盘。

5、三箭资本暴雷7月6日，三箭资本债权人Voyager Digital宣布申请破产保护，主要原因系三箭资本拖欠其6.7亿美元贷款而遭受巨额损失。

6、美国财政部宣布制裁TornadocashTornado cash是最活跃的混币平台之一，8月8日，美国财政部外国资产控制办公室宣布将Tornado Cash列入其制裁名单。

Tornado cash的禁令是史无前例的，因为它标志着政府机构首次制裁开源代码而非特定的实体。

7、以太坊合并，PoS新时代开启2022年9月15日，以太坊合并顺利完成，标志着以太坊主网的共识机制正式从工作量证明（PoW）切换到了权益证明（PoS）。

8、香港拥抱加密行业，发表虚拟资产政策宣言10月31日，香港特区政府重磅发表虚拟资产政策宣言，为促进香港虚拟资产行业可持续发展，正与金融监管机构缔造便利的环境，并邀请交易所在香港开拓商机。

9、FTX破产引发行业地震11月，FTX由于用户挤兑导致流动性枯竭且资不抵债，最终宣布破产。

这可以说是本轮熊市以来第一大风险事件，其影响广泛而深远。

10、全球最大加密借贷平台Genesis陷流动性危机11月16日，全球最大的加密借贷平台Genesis向客户宣布，将暂停其贷款部门的提款，理由是FTX造成“前所未有的市场动荡”。

二、2022虚拟货币犯罪打击及案件情况（一）2022全球区块链犯罪金额略有下降通过成都链安【区块链安全态势感知平台】统计数据显示，2022年全年区块链领域犯罪金额达到了137亿（金融犯罪暂不计入统计），其中洗钱类占73.3亿美元，攻击事件36亿美元，传销类10.15亿美元。

犯罪造成的金额损失较2021年153亿略有下降。

数据来源：成都链安【区块链安全态势感知平台】（二）虚拟货币洗钱金额高达73亿美元，RugPull成诈骗主趋势2022年洗钱犯罪大幅度增长，洗钱金额高达73亿美元，占总损失的53.28%。

数据来源：成都链安【区块链安全态势感知平台】据Chainalysis数据显示，2021虚拟货币诈骗损失金额高达78亿美元。

与2021年相比2022年诈骗导致的损失大幅度下降，损失金额达8.3亿美元。

Rug pull（拉地毯骗局）成诈骗主要趋势，全年共发生Rug pull事件243起，平均每1.5天就有一个项目跑路，导致损失金额达到了4.25亿美元，占总诈骗金额的51%。

Rug pull项目中蹭热点项目增多，且跑路周期大大缩短，大部分项目在上线后3个月内就跑路，跑路项目金额集中在在几千至几十万美元。

（三）2022国内虚拟货币犯罪态势1、2022年涉虚拟货币案件文书数量回落在中国裁判文书网，以“虚拟货币”为关键词进行搜索（截至2022年12月28日），显示文书总数为7525件，其中2022年为712件，2021年1799件。

数据来源：中国裁判文书网2、2022年涉虚拟货币犯罪最多案由仍为帮信罪根据中国裁判文书网数据显示，2022年虚拟货币相关文书中，刑事案由161件，其中帮助信息网络犯罪活动罪、掩饰隐瞒犯罪所得/犯罪所得收益罪、诈骗罪、开设赌场罪占比最多。

与2021年相比，帮助信息网络犯罪活动罪依然是占比最大的:掩饰隐瞒犯罪所得/犯罪所得收益罪案件占比提升，由22%上升到了30%:诈骗案件占比由22%下降到17%:2022年虚拟货币传销案件并不突出。

数据来源：中国裁判文书网4、2022成都链安技术支持案件态势截至发稿前，依据成都链安提供技术服务的涉虚拟货币相关犯罪案件，从案件类型、涉案币种和金额等维度进行分析。

2022诈骗类虚拟货币案件高发服务的案件主要涉及诈骗、网赌、传销、洗钱、盗币、黄播、信息贩卖、涉密、涉枪、涉毒、其他等犯罪类型。

其中，诈骗案占比最大，约29%，其次是网赌、传销和洗钱，分别占比21%、17%、8%。

数据来源：成都链安服务案件数据库2022虚拟货币犯罪诈骗案件金额下降案件涉案金额从几十万到上百亿不等，不同类型案件，涉案金额跨度比较大。

根据案件数据分析发现，今年诈骗案件涉案金额有所下降:而网赌和洗钱案件的涉案金额往往都超千万，甚至达数十亿、上百亿。

USDT仍为犯罪分子偏好使用币种通过对全年服务案件币种分析发现，涉案案件主要发生在TRX、BSC、ETH链上。

涉案主要币种为USDT、TRX和BNB，价值稳定的USDT成为涉案币种的绝对主力。

赌博、诈骗犯罪活动会更偏向于使用USDT，而在炒币集资类的资金盘中，TRX和BNB使用比较多。

三、2022虚拟货币犯罪新特征、新趋势（一）诈骗仍是虚拟货币犯罪重灾区在案件协助中，我们发现诈骗类案件依然是2022年国内涉虚拟货币犯罪案件的重灾区。

其中虚拟货币投资骗局尤为突出。

通过实践观察，我们发现了2022年涉虚拟货币骗局的一些新变化：1.新盘、新玩法、新技术涌现2.单个骗局人均被骗金额不高，但骗局导致的损失总额并不低3.虚拟货币骗局曝光数量和案件有所下降（二）洗钱可能会成为涉虚拟货币犯罪重点关注领域各类违法犯罪所得资金借助传统洗钱模式“洗白”难度加大。