加密货币交易为什么会存在 OTC 市场？(加密货币交易为什么会违法)

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据了解，OTC 主要存在主要是由于以下几点原因交易所缺乏流动性 —— 加密货币交易所的订单中流动性较低。

场外交易有利于推动大宗交易订单，以寻找市场流动性。

根据业内人士透露，国内排名前十的做市商基本控制了 90%的交易所流动性。

而主流比特币交易所每秒交易次数仅为 0.6 次。

也就是说，每两秒才有一次比特币交易撮合而成。

价格保护和匿名性 —— 场外交易有利于移动大订单，避免影响价格，如1000 btc。

订单深度不会像在交易所那样显示出来。

另外，交易所严格的实名认证，让有些灰色的比特币需求只能寻求场外交易，美国一些用户需要用比特币在地下网站赌博、购买处方药甚至黑市交易，也不希望自己的比特币来源被跟踪，这些需求最终会通过 OTC 交易方式进行释放。

避免交易所的交易限制 —— 大多数加密货币交易所都有交易限制。

例如，Coinbase 将每天的购买量限制在 25,000 美元以内。

Kraken 只允许用户每天取款 2500 美元，每月取款 20000 美元。

Circle 规定的提现限额为每周 3000 美元。

换一种角度来看，OTC 经纪商通过解决流动性，价格保护和匿名性以及绕过交易限制这三种方法，为洗钱者提供了一个自由洗钱的天堂。

那么问题就来了，因为公共区块链的透明性，比特币的交易并不是能够完美隐藏的。

事实上，当今市场上几乎没有任何加密货币能够在发送、接收和消费加密货币时隐藏身份。

可是为什么洗钱者仍旧能够通过 OTC 市场存在，OTC 市场究竟是如何帮助洗钱者绕过监管的呢？在讨论这些之前，我们需要先介绍一下 OTC 的交易模式，才能弄清楚他们是如何钻的空子。